மும்பையில் உள்ள ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் மற்றும் அதன் விளம்பரதாரர் இயக்குனர் அனில் அம்பானியுடன் தொடர்புடைய இடங்களில் சிபிஐ அதிகாரிகள் சோதனைகள் நடத்தி வருகின்றனர்.
சிபிஐ அதிகாரிகள் சோதனை
ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (எஸ்பிஐ)க்கு ரூ.2,000 கோடிக்கு மேல் இழப்பு ஏற்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் வங்கி மோசடி தொடர்பாக, ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் (ஆர்சிஓஎம்) மற்றும் அதன் விளம்பர இயக்குநர் அனில் அம்பானியுடன் தொடர்புடைய இடங்களில் சிபிஐ அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருவதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
மும்பையில் உள்ள ஆர்.காம் மற்றும் 66 வயதான தொழிலதிபருடன் தொடர்புடைய ஆறு இடங்களில் இந்தச் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. வங்கி நிதி எவ்வாறு தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது மற்றும் கடன்கள் திருப்பி விடப்பட்டதா என்பதை நிறுவுவதற்கான முக்கியமான ஆவணங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்களைச் சேகரிப்பதே இந்தச் சோதனையின் நோக்கமாக இருப்பதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
ரிசர்வ் வங்கி அறிக்கை
எஸ்பிஐக்கு ரூ.2,000 கோடிக்கு மேல் இழப்பு ஏற்படுத்தியதற்காக ஆர்காம் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளதாகவும், ஜூன் 13ம் தேதி எஸ்பிஐ, ஆர்.சி.ஓ.எம் மற்றும் அம்பானி ஆகியோரை ‘மோசடி’ என வகைப்படுத்தி, ஜூன் 24 அன்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கு (ஆர்பிஐ) ஒரு அறிக்கை அனுப்பியது.
ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, ஒரு வங்கி கணக்கை ‘மோசடி’ என்று வகைப்படுத்திய பிறகு, கடன் வழங்குபவர் அதைக் கண்டறிந்த 21 நாட்களுக்குள் ரிசர்வ் வங்கியிடம் புகாரளிக்க வேண்டும். மேலும் வழக்கை சிபிஐ அல்லது காவல்துறையிடம் புகாரளிக்க வேண்டும். RCom-க்கு அனுப்பிய கடிதத்தில், SBI, கடன்களைப் பயன்படுத்துவதில் விலகலைக் கண்டறிந்துள்ளது. இது பல நிறுவனங்களில் நிதியை மாற்றியுள்ளதும் சிக்கலான நடைமுறையைக் கொண்டுள்ளதும் தெரியவந்துள்ளது.
முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கியது?
கடந்த மாதம் மக்களவையில் நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, ஆர்.காமில் எஸ்.பி.ஐ.யின் கடன் ஆகஸ்ட் 26, 2016 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில், நிதி அடிப்படையிலான அசல் தொகை ரூ.2,227.64 கோடி, திரட்டப்பட்ட வட்டி மற்றும் செலவுகள் மற்றும் ரூ.786.52 கோடி நிதி அடிப்படையிலான வங்கி உத்தரவாதம் ஆகியவை அடங்கும் என்று தெரிவித்தார்.
அம்பானியின் குழும நிறுவனங்களுக்கு எதிராகக் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள பல வங்கிக் கடன் மோசடி வழக்குகளுடன் தொடர்புடைய பணமோசடி வழக்கில் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) விசாரித்த சில வாரங்களுக்குப் பிறகு இந்தச் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
முதற்கட்ட விசாரணையில், யெஸ் வங்கியிடமிருந்து (2017 மற்றும் 2019 க்கு இடையில் பிரிக்கப்பட்ட) ரூ.3,000 கோடி கடன்கள் தவறாகத் திருப்பி விடப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது.
இதே போன்று, ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் நிறுவனமும் ரூ.14,000 கோடிக்கு மேல் மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. கடன்களை அனுமதிப்பதற்கு முன்பு, யெஸ் வங்கியின் விளம்பரதாரர்கள் தனியார் வசம் உள்ள நிறுவனங்களில் பணம் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் சிபிஐயின் திடீர் சோதனையால் அனில் அம்பானி தொடர்புடைய இடங்களில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.மேலும் சோதனையில் முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கி உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. சோதனையின் முடிவில் சிபிஐயால் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் குறித்து அறிக்கை வெளியிடப்படும் என்றும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.